Figura professionale: Addetto ufficio AML

Nome Cognome: G. B.Età: 34
Cellulare/Telefono: Riservato!E-mail: Riservato!
CV Allegato: Riservato!Categoria CV: Sistemista / Tecnico informatico
Sede preferita: Milano

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Sommario

Addetto ufficio AML

Esperienze

04/10/2010–alla data attuale Addetto ufficio AML BCC Sistemi Informatici, Milano (Italia) – Analisi e consulenza su normativa di riferimento – Supporto operatori su adeguata verifica della clientela – Valutazione dei Pep e potenziali terroristi – Supporto su segnalazioni operazioni sospette ed inoltro file su portale Infostat – Verifica e valutazione su corretto censimento anagrafico della clientela – Verifica su corretta alimentazione AUI e gestione anomalie – Supporto su sistemazione registrazioni in AUI a seguito inoltro flusso SARA e ricezione rilievi formali e deterministici – Creazione reportistica e analisi dei dati – Gestione accertamenti bancari telematici – Gestione sequestri, intestazioni rapporti o somme al Fondo Unico di Giustizia – Verifica errori su flusso dell'Anagrafe dei rapporti – Verifica nominativi ai fini Fatca\CRS e supporto su corretta due diligence – Corsi di formazione su applicativi informatici

2009–2010 Mediatore creditizio e assicurativo First srl, Cosenza (Italia) – Collocamento prodotti  assicurativi e bancari Consulenza finanziaria

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 09/2018 Convegno "Il nuovo d.lgs. 231/2007 ad un anno dall'entrata in vigore" Nordest Technology e Aicom, Milano (Italia) – Le disposizioni Banca d'Italia su organizzazione, procedure, controlli e l'autovalutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo – Le segnalazioni di operazioni sospette e le comunicazioni oggettive – Dalla IV alla V Direttiva Antiriciclaggio: cosa cambia in termini di nuovi impatti per le funzioni antiriciclaggio, audit, compliance e risk – I procedimenti amministrativi, civili e penali alla luce della riforma ad opera del d.lgs n. 90/2017: le esperienze giudiziali – La Funzione Antiriciclaggio in un Gruppo polifunzionale 2016 Executive Master AML Università Cattolica, Milano (Italia) – AML Risk Based Approach – Gli obblighi di registrazione e conservazione – Autovalutazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo,prime risultanze e criticità – La governance a salvaguardia dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo – La governance, il ruolo e la responsabilità della funzione antiriciclaggio – L’apparato sanzionatorio antiriciclaggio 2013 Corso di formazione AML Captha – School of Banking & Finance, Milano (Italia) – La legislazione antiriciclaggio – La funzione antiriciclaggio ed il responsabile antiriciclaggio – Tecniche e strumenti di prevenzione del reato di riciclaggio 2010 Laurea 1° livello in Economia Aziendale (percorso Banca e Finanza) Università della Calabria, Rende (Italia)

COMPETENZE PERSONALI Lingua madre Italiano Lingue straniere Inglese B1

Competenze professionali – Buona conoscenza del processo di adeguata verifica maturata nella costante analisi della normativa riferimento e nella costante attività di consulenza fornita agli operatori bancari. – Buona conoscenza delle logiche di alimentazione dell'AUI sviluppate attraverso la quotidiana gestione delle anomalie sulle registrazioni derivanti dall'operatività effettuata attraverso i vari sottosistemi. – Buona conoscenza dell'applicativo GIANOS. – Buona conoscenza degli applicativi NETECH (Rias, Discovery web evaluation, Fastcheck). – Buona conoscenza degli applicativi di STUDIO INFORMATICA per la gestione degli accertamenti bancari e per la gestione dei rapporti intestati al FUG.

Competenze digitali – Buona conoscenza degli applicativi del pacchetto Microsoft Office, in particolare di Microsoft Excel – Buona conoscenza del linguaggio SQL

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